31-річний Петро Мурмулюк звинувачується в скоєнні податкових махінацій і афер з рахунками клієнтів маклерських агентств.
Вихідцеві з Росії Петру Мурмулюку, також відомому під ім’ям Дмитро Токар, пред’явили звинувачення відразу два суди – в Нью-Йорку і Нью-Джерсі.
17 квітня суд Нью-Йорка приступив до розбору справи росіянина про податковому шахрайстві.Мурмулюк створив сайт для бажаючих знайти роботу, на якому публікував оголошення від імені неіснуючих роботодавців.Дані із заяв людей, що відгукнулися на пропозиції, він використовував для складання податкових декларацій.
Жертвами махінацій Мурмулюка стали 108 осіб.Росіянину вдалося отримати від 3500 до 6500 доларів за кожного претендента, що в загальній сумі склало 450 000 доларів.Для відмивання крадених грошей злочинець найняв 11 студентів з Казахстану, які надали в його розпорядження свої банківські рахунки.
Днем раніше, 16 квітня, суд Нью-Джерсі звинуватив росіянина в участі у злочинному угрупованні, також орудувала в Інтернеті.За даними прокуратури, банда незаконним шляхом отримувала доступ до даних клієнтів маклерських агентств, після чого використовувала особисту інформацію для здійснення вигідних онлайн-покупок.
Таким чином злочинне угруповання виручила мільйон доларів.
У разі якщо Мурмулюка визнають винним, йому загрожує до 15 років за податкове шахрайство і до 5 років за афери з рахунками клієнтів маклерських контор.