35 росіян судять за афери в Нью-Йорку

Росіянином, заарештованим ФБР за шахрайські махінації на 279 мільйонів доларів, загрожує від 20 до 70 років в’язниці.

Найбільша афера у сфері автострахування була розкрита в ході 18-місячної операції «Під прикриттям». У злочинне угрупування входили 36 учасників, причому усі вони – вихідці з Росії.

35 з них, затриманих в штатах Нью-Джерсі і Нью-Йорк, з’являться сьогодні перед Федеральним судом Манхеттена. 36-го підозрюваного, заарештованого в Міннесоті, чекає та ж доля завтра в Окружному суді Міннесоти.

Заарештованим, вік яких від 32 до 68 років, пред’являються звинувачення по чотирьох статтях: «Шахрайство по електронній пошті і відмивання грошей», «Змова з метою шахрайства у сфері охорони» здоров’я, «Змова з метою шахрайства по електронній пошті», «Змова з метою відмивання грошей».

Росіяни займалися незаконною діяльністю з 2007 року. У злочинну мережу входили 10 лікарів і три адвокати. Суть афери полягала в отриманні грошей, передбачених автостраховкою за травми в ДТП, яких насправді не було.

Для цього члени банди спеціально шукали потерпілих в аваріях і, домовившись з ними, за допомогою підставних лікарів прописували необхідне лікування, як правило, дуже дороге.

Частенько вимагалася і допомога адвокатів, яким також за незаконні послуги виплачувалися винагороди.

Отримані гроші поступали в якості чеків на суми до 10 тисяч доларів для уникнення податкових виплат і зайвих підозр і переводилися у готівку також через «своїх» касирів. За 5 років сума придбала небувалі розміри – 279 мільйонів доларів.

За словами представника поліції Нью-Йорка Реймонда Келли, «для того, щоб викрити злочинців, поліцейські самі стали пацієнтами клінік, в яких прописувалися процедури за міфічні травми».

За законами Нью-Йорка у кожної машини є автостраховка, згідно якої автомобист, потерпілий в аварії, може отримати до 50 тисяч доларів незалежно від того, хто став винуватцем події.

Як повідомляється, росіяни провертали афери саме за допомогою осіб, ДТП, що реально стали учасниками, – у разі підлаштованих аварій у них могли б виникнути додаткові складнощі.

Заохочуємо звернути увагу на наступні новини

This entry was posted in Новини нашої Блогосфери. Bookmark the permalink.

Comments are closed.